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齐峰新材料股份有限公司

时间:2019-04-15  访问:

  董事、监事、高级管理人员异议声明

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  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  非标准审计意见提示

  □适用√不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √适用□不适用

  是否以公积金转增股本

  □是√否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司总股本494,685,819股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □适用√不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

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  2、报告期主要业务或产品简介

  公司目前是我国装饰原纸行业少数掌握高档装饰原纸生产技术的龙头企业,在全国同行业中率先通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS职业健康安全管理体系认证和FSC-COC森林体系认证,拥有院士工作站、博士后科研工作站、山东省企业技术中心、山东省装饰原纸工程技术研究中心,是装饰原纸、表层耐磨纸、壁纸原纸等近10项国家标准和行业标准的主要起草人。

  目前,公司拥有20条国际一流水平的生产线,有装饰原纸、表层耐磨纸、无纺布壁纸原纸三大系列600多个花色品种,在世界同行业中名列第一。

  公司拥有完备的市场营销脉络,基本实现产品在国内发达地区的全面覆盖;通过直销为主的销售策略,与众多客户结成了长期的战略合作伙伴关系。

  公司产品立足国内,着眼世界,在不断进取中大力拓展国际市场,产品远销30多个国家、地区。

  报告期内,公司坚持高端发展,稳中求进的工作总基调,紧紧围绕年初确定的目标任务,攻坚克难,担当作为,积极应对原料价格上涨、市场需求低迷等多重不利因素的影响,企业发展稳中有进,综合实力持续增强。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是√否

  单位:人民币元

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  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □是√否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □适用√不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内,国际经济形势严峻,国内经济步入新常态,在转换成重视内需及品质的新增长模式过程中,原料成本大幅提高等多重不利因素给公司经营造成巨大压力,环保政策的日趋严格也给市场需求带来影响。公司坚持提质增效向高端发展,稳中求进的工作总基调,优化组织治理架构和管理运行机制,聚焦关键任务,不断提高产品质量及品牌形象。

  报告期内,完成产量38.98万吨,完成销量37.41万吨,实现营业收入36.79亿元,较上年同期增长2.96%;归属于上市公司股东的净利润为5835.35万元,较上年同期下降63.65%。

  报告期初,公司提出:2019年是公司的“品质提升年”,紧紧围绕“品种转型、用户升级、苦练内功、由大变强”的总体思路,加大对外技术交流力度,优化现有流程,使产品品质得到提升。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □是√否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √适用□不适用

  单位:元

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  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □是√否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □适用√不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □适用√不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √适用□不适用

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

  本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下:单位:元

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  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □适用√不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □适用√不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  □适用√不适用

  齐峰新材料股份有限公司

  董事长(法定代表人):李学峰

  二○一九年四月十三日

  证券代码:002521证券简称:齐峰新材公告编号:2019-009

  齐峰新材料股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  齐峰新材料股份有限公司(以下称“公司”)于2019年4月1日以邮件、传真、送达等方式发出召开第四届董事会第十三次会议的通知,会议于2019年4月11日在公司会议室召开。应出席会议董事7名,实际参会7名,公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

  表决结果:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

  表决结果:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,具体内容详见公司同日登载在巨潮资讯网()上的相关内容。公司独立董事将在公司2018年度股东大会上进行述职。

  该议案将提交2018年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2018年度财务决算报告》

  表决结果:有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

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